I Jornadas Nacionales de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Granada. Del 18 al 20 de abril de 2012.

Organiza:Fundación General UGR-Empresa.

Lugar de realización:
Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del Hospicio s/n.

Créditos Concedidos:
2,5 Créditos de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Ciencias del
Trabajo.
1,25 Créditos de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de
Derecho.

Punto de información e inscripciones:
Fundación General UGR-Empresa
Plaza San Isidro nº5. 18012 Granada
Tel.: 958 24 61 20 Fax: 958 28 32 52
Web: www. fundacionugrempresa.es
e-mail: cursos@fundacionugrempresa.es

Programa:

Miércoles, 18 de abril.
16:00h. Presentación de comunicaciones.

Jueves, 19 de abril.

8:00h. Entrega de documentación

9:00h. Apertura de las jornadas. Conferencia inaugural. Exmo. Sr. D.
Jesús García Calderón. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

10:00h. Ponencia: Novedades del Reglamento de la Ley 10/2010, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. D. Jorge Fernández-Ordaz. Dirección General del Tesoro y
Política Financiera(Ministerio de Economía y Competitividad).

11:00h. Descanso

11:30h. Ponencia: Sectores bajo la lupa en la prevención del blanqueo de
capitales. D. Luis Rodríguez Soler. Director de Governance, Risk &
Compliance. PricewaterhouseCoopers (PwC).

12:30h. Ponencia: Importancia de las Bases de Datos para el control del
Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo. D. Jaime Prats.
Director para España, Andorra & Portugal de World-Check.

13:15h. Ponencia: La prevención y detección de la financiación
terrorista: Una década desde el 11-S. Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid
Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Granada.

14:15h. Fin de la sesión de mañana

16:30h. Ponencia: Cómo diseñar un sistema de admisión y seguimiento de
clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo en las entidades financieras. D. José Antonio Pérez Charneco.
Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Caja Rural de
Granada.

17:30h. Mesa Redonda:
El delito contra la Hacienda Pública como antecedente del blanqueo de
capitales. D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.

Delitos de corrupción y soborno a funcionarios extranjeros: consecuencias
sobre la empresa.D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado Juez de lo
Penal.

Debida diligencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
delito de blanqueo de capitales. D. Carlos Aranguez Sánchez. Profesor
Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

20:30h Fin de la sesión

Viernes, 20 de abril

9:00h. Ponencia: Procedimientos de investigación financiera en
delincuencia económica: blanqueo y financiación terrorista. Experto de
la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil.

10:00h. Mesa Redonda: Aprendiendo de los errores: gestión de riesgo de
blanqueo en cuentas corresponsales y personas políticamente
expuestas.Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U.
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.D.
Roland Wouters. WorldCompliance/EastNets

11:30h. Descanso

12:00h. Ponencia: Cómo cumplir eficientemente con los requerimientos de
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
fuentes, procesos y herramientas de Debida Diligencia e identificación
del titular real. D. Pedro Cózar Paniagua. Socio-Director de Real ID.

13:00h. Ponencia: El comercio internacional como sector de riesgo: el
papel del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo
de capitales. D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para
Andalucía, Ceuta y Melilla.

14:00h. Acto de Clausura de las Jornadas